El Consejo de Administración de Works Gestión de Mantenimiento, S.L., en su reunión de fecha 3 de mayo de dos mil veintitrés ha acordado, entre otros, los siguientes ACUERDOS
PRIMERO. Convocar a los señores socios a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la compañía para el próximo día 26 de mayo de 2023 a las 10:00 por VIDEO CONFERENCIA, para el debate, y en su caso aprobación, del siguiente ORDEN DEL DÍA.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2022.
- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.
Al efecto de la celebración telemática de la JUNTA GENERAL, el Sr. presidente remitirá un correo electrónico con la convocatoria de reunión a realizarse mediante MICROSOFT TEAMS para participar en la reunión que se convoca.
De conformidad con el artículo 182 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital introducido por el apartado dos del artículo tercero de la Ley 5/2021, de 12 de abril, y los estatutos sociales de la sociedad, los asistentes a la junta que tengan intención de intervenir o formular propuestas de acuerdos deberán remitirlos a la sociedad por correo electrónico (administración@wgmsl.com) con al menos 48 horas de antelación al inicio de la junta.
De conformidad con el artículo 179 y 183 de la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC), Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los titulares de participaciones. Los socios podrán hacerse representar en la Junta General mediante escrito que deberá ser especial para cada junta y que comprenderá la representación de todas las participaciones de que sea titular, por su cónyuge, ascendiente, descendiente y por otro socio. También podrá hacerse representar por persona distinta a las anteriores siempre que obstante poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
Así mismo, y de conformidad con el artículo 196 de la referida Ley (LSC) a partir de este momento y con anterioridad a la Junta General, cualquier socio tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito o verbalmente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta, en la forma y con la única limitación establecida en los Estatutos Sociales.
En Tres Cantos a 5 de mayo de 2023
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
JUAN ANTONIO PALOMO GARCÍA.
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