El Consejo de Administración de Works Gestión de Mantenimiento, S.L., en su reunión de fecha 07 de mayo de dos mil veinticuatro ha acordado convocar a los Señores Socios a la celebración de JUNTA GENERAL ORDINARIA de la compañía para el próximo día 04 de junio de 2024 a las 10:00 a celebrar mediante VIDEO CONFERENCIA, de conformidad con el artículo 19º de los Estatutos sociales con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2023.
- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Aprobación, en su caso, de la Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.
Al efecto de la celebración telemática de la JUNTA GENERAL, el Sr. Presidente remitirá un correo electrónico con la convocatoria de reunión a través de MICROSOFT TEAMS para participar en la reunión que se convoca.
De conformidad con el artículo 182 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital introducido por el apartado dos del artículo tercero de la Ley 5/2021, de 12 de abril, y los estatutos sociales de la sociedad, los asistentes a la junta que tengan intención de intervenir o formular propuestas de acuerdos deberán remitirlos a la sociedad por correo electrónico (administración@wgmsl.com) con al menos 48 horas de antelación al inicio de la junta.
De conformidad con el artículo 179 y 183 de la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC), Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los titulares de participaciones. Los socios podrán hacerse representar en la Junta General mediante escrito que deberá ser especial para cada junta y que comprenderá la representación de todas las participaciones de que sea titular, por su cónyuge, ascendiente, descendiente y por otro socio. También podrá hacerse representar por persona distinta a las anteriores siempre que obstante poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
Así mismo, y de conformidad con el artículo 196 de la referida Ley (LSC) a partir de este momento y con anterioridad a la Junta General, cualquier socio tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito o verbalmente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta, en la forma y con la única limitación establecida en los Estatutos Sociales.
En Tres Cantos a 10 de mayo de 2024
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
JUAN ANTONIO PALOMO GARCÍA.
